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传销活动向网络理财转移图-【新闻】

发布时间:2021-04-06 02:17:10 阅读: 来源:冷冻机厂家

信息时报讯

(记者 陈博齐 通讯员 黄康灵 袁永超) 昨日上午,省公安厅经侦局组织全省经侦部门开展打击和防范经济犯罪宣传日活动。据悉,去年全省公安机关共侦破经济犯罪案件8085宗,涉案金额241.7亿元。而经济犯罪活动中的传销,目前有向网络转移和蔓延的趋势,群众比较热衷的网络理财,很可能是犯罪份子设下的网络传销陷阱。

昨日,省市县三级经侦部门通报了2013年打击经济犯罪特别是打击假冒伪劣、打击传销、打击整治发票违法犯罪和打击银行卡专项行动的成果、举措,介绍了识别防范传销、非法集资、假币、假冒伪劣商品、银行卡的奖励方法。

据省公安厅经侦局副局长李善雄介绍,2013年,全省公安机关共侦破经济犯罪案件8085宗,抓获犯罪嫌疑人10326名,涉案价值241.7亿元,挽回经济损失10.4亿元。

省公安厅经侦局涉众经济犯罪侦查科的温警官介绍,传销犯罪近年来出现的新趋势:以前多为聚集型,比如在广场拉人,讲课洗脑,喊口号等,而近年来则转为分散性,其中一个突出的特点是网络传销。

“往往打着投资理财、消费返利的名义,以介绍销售产品为名,发展下线累计计酬方式”,温警官说,其主要特点就是通过下线交纳的费用来获得利润。

以招募游戏玩家为幌进行传销

2013年8月12日上午10时,在省公安厅的指挥协调下,江门市公安局经侦、特警、宣传等部门出动警力,分成10个工作小组,前往广州、东莞等地对“AHK澳洲汇金理财游戏”网站涉嫌组织领导传销活动案采取收网行动,成功抓获该传销组织主要头目高某、包某军等5人,冻结涉嫌传销资金近1200万元。

经查,2011年底以来,高某、包某军等人通过建立“AHK澳洲汇金理财游戏”网站,以提供网站游戏平台为掩饰,以招募游戏玩家为幌子大肆发展下线,向加入者收取加入资格费用并多层级重复计算报酬,涉嫌从事组织领导传销活动。根据对“AHK澳洲汇金理财游戏”网站后台管理数据分析,发现参与该传销组织的会员涉及30个省(自治区、直辖市)共17000多人。

以“理财”的名义发展下线

今年4月,深圳警方打掉了一个跨国内15省区名为“MSA”的传销网络,收网行动在广东、广西、江苏等地同步展开,刑拘9名犯罪嫌疑人。办案民警介绍,该传销组织网络服务器设置在境外,以“理财”的名义疯狂在国内发展下线13万多人。

办案民警称,该网站特别设置了游戏币,投资者用资金购置游戏币后,为了使游戏币数量增加就需要通过发展下线等手段实现。此外,“MSA”还通过美元结算,涉案金额达到10多亿元。

作者:陈博齐 黄康灵 袁永超 (来源:信息时报)

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